首页

SM 在线调教

时间:2025-05-24 23:46:30 作者:每天喝10杯水能改善胸闷气短吗?丨中新真探 浏览量:62533

  中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,提升反洗钱监测水平。

  二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

  在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。

  二是增加规定反洗钱监测分析机构健全监测分析体系,提升反洗钱监测水平。

  三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。

  此外,反洗钱工作涉及大量的客户身份资料和金融交易信息,草案二审稿在信息安全方面作出相应规定,明确:提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因提供服务获得的数据、信息,应当依法妥善处理,确保数据、信息安全。(完) 【编辑:李润泽】

展开全文
相关文章
陈茂波:港股市场具备相对有利条件

3月25日,北京中关村综合保税区(简称“中关村综保区”)通过封关预验收。目前,中关村综保区涉及封关验收的网外综合楼、海关查验区和库房等已全面建成,首期10万平方米的产业空间主体结构封顶,计划今年7月竣工,满足使用条件。

崇启公铁长江大桥建设稳步推进

天水麻辣烫爆火后,网友们纷纷建言天水“抄”淄博和哈尔滨的“作业”。可是,天水没有简单地照搬照抄,而是不急不躁,扎扎实实地做具体工作。

中国政府中东问题特使翟隽会见以色列驻华大使潘绮瑞

此外,山西省自然资源厅拓展出让区块来源,加大矿业权投放。鼓励地勘单位和矿山企业依托历史地质数据,提出勘探区域建议,充分利用基础地质调查和矿产资源潜力评价成果,开展科学论证,合理规划并优先出让国家紧缺战略性矿产探矿权,提高资源勘查开发的整体效率和水平,增强能源资源自给能力,确保山西省经济可持续发展。

8大跨越,见证中国外贸铿锵步伐

11月10日电 在美国共和党总统候选人特朗普宣布胜选4天之后,美联社最新统计结果显示,特朗普将赢得摇摆州亚利桑那州,累计获得312张选举人票,而民主党对手哈里斯则获得226张。美国全国广播公司(NBC)、纽约时报、路透社也报道称,特朗普将一举拿下七大摇摆州,实现“全面翻红”,取得了四十年来其他美国总统候选人都没有取得的成绩。

江苏一批农村电商模式叫响全国 “互联网+”农产品出村进城火

除了在洗浴中心一站式吃喝玩乐,还有不少年轻人热衷于“住着玩”——假期找一家酒店或民宿入住,不计划、不打卡,不赶热门、拒绝排队,主打“随遇而安”,足不出户也可以获得满意的旅游体验。

相关资讯
热门资讯